本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2023年8月25日以电话、短信和电子邮件的方式通知各位董事，于2023年8月28日下午在公司会议室以现场和电话会议方式召开，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，会议由董事长李六兵先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》的有关法律法规，会议审议通过如下决议：

　　中贝通信合肥智算中心项目位于安徽省合肥市蜀山区经济开发区振兴路自主创新产业基地，占地面积2万平方米，总体规划建筑面积4万平方米，PUE值≤1.3，核定能耗指标2.46万吨标准煤，年电力指标20,026.85万度。

　　5、详细的细节内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（）披露的相关内容。

　　公司及控股子公司贝通信沙特有限公司作为共同借款人拟向国家开发银行宁夏回族自治区分行申请流动资金贷款，申请额度为2,000万美元，融资期限为3年，借款用途为用于支持通信施工相关工程服务出口的工程承包项目，相关设备、原材料采购等日常经营资金需求。公司以下列不动产作为抵押物为上述贷款业务提供抵押担保，具体包括：

　　公司全资子公司天津市邮电设计院有限责任公司对上述贷款业务提供连带责任保证担保。

　　天津市邮电设计院有限责任公司于2023年8月28召开股东会会议审议了上述连带责任担保事项。

　　公司于2023年4月13日、2023年6月12日分别召开第三届董事会第十八次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》，为满足2023年度日常经营需要，公司拟为全资子公司、控股子公司、参股企业来提供担保，合计不超过人民币 113,000 万元（或等值外币）。其中为贝通信沙特提供的担保额度为人民币15,000万元。具体内容详见公司于2023年4月15日在指定信息披露媒体上披露的《关于2023年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-029）。

　　5、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（）披露的相关内容。

　　公司拟于2023年9月13日于公司会议室召开公司2023年第二次临时股东大会，会议审议如下议案：

　　5、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（）披露的相关内容。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司及公司全资子公司天津市邮电设计院有限责任公司为贝通信沙特有限公司（以下简称“贝通信沙特”）提供的担保金额为2,000万美元。截止本公告日，已实际为贝通信沙特提供的担保余额为2,000万美元（含本次担保）。

　　中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司贝通信沙特作为共同借款人拟向国家开发银行宁夏回族自治区分行申请流动资金贷款，申请额度为2,000万美元，融资期限为3年，借款用途为用于支持通信施工相关工程服务出口的工程承包项目，相关设备、原材料采购等日常经营资金需求。公司以其持有的部分房产作为抵押物提供抵押担保，抵押物具体如下表所示：

　　公司全资子公司天津市邮电设计院有限责任公司（以下简称“天津院”）对上述贷款业务提供连带责任保证担保。

　　天津院于2023年8月28日召开股东会会议审议通过了上述连带责任保证担保事项。

　　公司于2023年4月13日、2023年6月12日分别召开第三届董事会第十八次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》，为满足2023年度日常经营需要，公司拟为全资子公司、控股子公司、参股公司做担保，合计不超过人民币113,000 万元（或等值外币）。其中为贝通信沙特提供的担保额度为人民币15,000万元。具体内容详见公司于2023年4月15日在指定信息公开披露媒体上披露的《关于2023年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-029）。

　　公司于2023年8月28日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请贷款及相应担保事项的议案》，本次担保属于公司股东大会授权范围并在有效期内，无需提交公司股东大会审议。

　　5、经营范围：电路扩充延展，通信线路扩充延展，计算机和通信网络的安装和延伸，照明系统的安装，维护和维修，包括道路和飞机场照明系统，太阳能网络设备的安装，维护和维修，卫生设备安装维护和维修。天然气管道扩展，维护和修理，消防管道的维护和修理

　　6、与本公司的关系：系公司控股子公司贝通信国际有限公司的全资子公司（公司控股子公司贝通信国际有限公司持有其 100%的股权）

　　8、担保范围：本抵押担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用和其他所有应付的费用。

　　8、保证范围：本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用和其他所有应付的费用。

　　上述协议尚未正式签署，详细的细节内容以正式签署的相关担保协议为准，如有变动，公司将根据协议签订进展及时履行信息披露义务。

　　被担保人贝通信沙特有限公司为公司持股51%的控股子公司贝通信国际有限公司（以下简称“贝通信国际”）的全资子公司，根据贝通信国际章程，其分红权与表决权按照股东已实际支付的投资款比例进行分配。截至2022年12月31日，中贝通信已持有贝通信国际81.69%的分红权与表决权。

　　本次担保事项系基于其开展业务的实际需要，公司对其日常经营管理及财务方面有控制权，为其担保的财务风险处于公司可控范围之内，不会影响公司的正常经营，因此其他股东未提供同比例担保或反担保。

　　本次贷款事项为生产建设、经营所需，符合公司整体发展战略需要，有利于降低贝通信国际海外融资成本，推动海外业务稳步发展，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

　　天津院于2023年8月28日召开股东会会议审议通过了本次连带责任担保事项。公司第三届董事会第十八次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》，本次担保属于股东大会授权范围并在有效期内，审批程序合法，符合相关规定。

　　截止本公告披露日，公司对外担保均为公司为子企业来提供的担保。公司对子公司提供的担保总额为人民币113,000万元（担保总额指董事会已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和），占公司最近一期经审计净资产的63.34%；公司为子公司实际提供的担保额为人民币19,476.6万元（按汇率7.1883折算成人民币），占公司最近一期经审计净资产的10.92%。公司不存在逾期担保的情形。

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。详细的细节内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站（）披露的相关公告。

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）做投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：做投票。首次登陆互联网投票平台做投票的，投资的人要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，能够最终靠其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　具有出席会议资格的个人股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证办理登记手续，委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东能通过信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月13日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　? 公司本次项目投资为普通市场经济行为，在市场化经营活动中存在政策及市场、技术人才、项目建设和资金筹措等风险，项目投产后能否实现预期效益存在一定的不确定性。

　　中贝通信集团股份有限公司（以下简称“中贝通信”、“公司”）拟在安徽省合肥市蜀山区经济开发区投资建设中贝通信合肥智算中心项目，计划总投资金额约8.5亿元。

　　公司于2023年8月28日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于项目投资的议案》，赞同公司上述投资事项，并授权董事长李六兵先生及其授权人士签署与本次项目投资相关的协议、文件等内容。

　　中贝通信合肥智算中心项目位于安徽省合肥市蜀山区经济开发区振兴路自主创新产业基地，占地面积2万平方米，总体规划建筑面积4万平方米，PUE值≤1.3，核定能耗指标2.46万吨标准煤，年电力指标20,026.85万度,能耗电力指标最大可支持25,000P（FP16 稀疏算法）算力建设规模。

　　中贝通信合肥智算中心设计规划1-3号楼，中心内道路管网已施工完成，其中2号楼已完成土建施工，建筑面积1.35万方，1号和3号楼为后期发展预留，暂未开展建设。2号楼共4层，1层为冷冻站、蓄电池室、配套功能区，2层、3层为变配电室及算力机房。规划8个算力机房，单个服务器机柜为40KW、单个存储网络机柜为8KW；一期计划完成4个机房的建设。

　　项目将利用公司控股子公司安徽容博达云计算数据有限公司建设的机房实施，项目计划总投资约8.5亿元，包括采购服务器及网络配套设备支出金额7.43亿元，其他配套投资1.07亿元。

　　目前中贝通信合肥智算中心一期工程已完成园区管网与机房土建工程；机房供配电、暖通、消防与装修等工程已启动，相关设备采购工作正在加紧推进。一期计划4-6个月内投入商用。

　　随着人工智能技术的加速落地，智能算力需求正呈现爆发式增长态势，公司看好智能算力的未来发展空间。作为人工智能模型训练与部署的重要基础设施，中贝通信合肥智算中心建成后定位于提供算力租赁服务，可为AI公司可以提供人工智能模型训练和推理等服务。

　　公司开展智算中心项目的建设和运营具备良好的基础和诸多优势。公司三十多年来，一直立足于通信技术服务行业，是中国移动、中国电信、中国联通和中国铁塔的重要服务商，参与过多个电信运营商IDC机房项目的建设，为政府和行业客户提供智慧城市解决方案，具备通信网络、信息与智能化、机电和计算机网络等多专业系统集成能力，打造了一支能够在复杂网络环境条件下为客户提供服务的专业方面技术团队；公司在IT领域与产业链相关企业建立了良好的合作伙伴关系，在智算中心主要设备的供应方面得到了各方的全力支持，目前，首批全球性能领先的GPU卡与服务器已到货，后续产品陆续到货中，为智算中心的尽快建成提供了保障；公司在储能产业链的布局，在某些特定的程度上为智算中心的运营提供支撑。

　　公司将结合项目建设进度、客户差异化需求稳步推进落实，在提供优质运营服务实现用户需求的同时，实现社会效益和经济的效果与利益最大化。积极开展产业链合作，与战略合作伙伴加强信息资源共享，和政府机构、高等院校、互联网大公司及产业链重要厂商等生态圈伙伴一起，构建全面、专业、深度的智算算力服务平台。

　　本次投资不会对公司2023年度财务情况及经营成果构成重大影响，未来随着项目建成并持续对外提供算力租赁服务，预计将对公司经营发展产生积极影响。

　　公司本次项目投资为普通市场经济行为，在市场化经营活动中存在市场之间的竞争、技术能力、资金筹措等风险，项目投产后能否实现预期效益存在一定的不确定性。如出现相关产业政策发生明显的变化，市场供需关系发生转变，可能会对公司的生产经营产生一定不利影响。

　　智算中心项目建设涉及服务器等主要设备在交货时间和价格上均存在不确定性，可能对项目建设进度及预期经济效益产生一定不利影响。

　　智算中心项目建设属于高科技水平领域项目，对核心技术人员的依赖程度较高，虽然公司在信息通信行业深耕多年，积累了丰富的项目经验及人才储备，但面对不一样的客户的差异化需求，公司技术及人才储备能否支撑项目顺利实施仍存在一定不确定性。公司将持续提升项目团队技术水平，引进具备相关经验的管理和技术人才，降低本项目人才和技术方面的风险。

　　本次投资项目整体建设工期约12个月，项目实施过程中有几率存在市场及政策变化、设备未能及时供应等因素，项目建设周期较长，在设备供货周期、安装调试及达产时间上存在一定的不确定性，在后续实施过程中也有几率存在因公司实际发展状况或市场环境变化等因素而调整项目规划等风险。

　　本次投资项目建设规模和投资金额较大，资产金额来源为自筹资金，未来投资支出可能会引起公司现金流减少或负债增加，进而加大公司相关财务风险。若资金筹措的进度或规模不达预期，则可能会影响上述项目的顺利实施等风险。公司将加强资金管理，加快项目建设进度，力争新建项目早日实现达产达标，降低财务风险。